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El Ministerio de Justicia abre un periodo de consulta pública previa para adaptar la normativa española al RG de Protección de Datos
    Le informamos que El Ministerio de Justicia ha abierto un periodo de consulta pública previa …

Experto LOPD
Novedades que trae el Reglamento Europeo de Protección de Datos sobre regularización de Transferencias Internacionales de Datos
Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679) el 25 de mayo de 2018  se produce una novedad re…

Home Área de Negocio DGE DATA: Prevención Blanqueo
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Prevención de Blanqueo Capitales y Financiación Terrorismo

Data-Prevención Blanqueo Capitales - Data-Prevención Blanqueo Capitales

La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye en la actualidad una de las principales preocupaciones de las administraciones públicas nacionales e internacionales.

Para dar respuesta a este reto, tanto la Unión Europea en su conjunto como cada país Estado se han amparado en una normativa específica que pretende detectar a tiempo las operaciones sospechosas mediante la participación directa en el proceso de la lucha contra el fraude y el crimen organizado de los diversos agentes implicados, sean entidades financieras, notarios, asesores fiscales o incluso joyerías, agencias inmobiliarias, etc.

DGE Bruxelles, organización internacional presente en seis países europeos, a través de su división DGE DATA-Cumplimiento Normativo les ofrece servicios de adaptación a la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, prestados conforme a la metodología DGE DATA-Prevención Blanqueo Capitales.

Una Metodología de trabajo que nace del conocimiento, la experiencia y de una vocación de servicio basada en la proximidad a nuestros clientes y de la comprensión de sus necesidades reales, posible gracias a las más de 30 oficinas distribuidas por todo el territorio nacional que configuran la RED DGE Bruxelles en España.

Desde nuestra experiencia ofrecemos una propuesta de consultoría específicamente diseñada para facilitar el cumplimiento normativo de la PYME, con la garantía de estar en manos de un líder y de obtener un valor real a su inversión. Una propuesta en la que ya han confiando más de 2500 clientes PYMES y Grandes Empresas como también Asociaciones, Organismos Intermedios y Colegios Profesionales, que han optado por una solución de servicios que les permite el retorno de su inversión a través de tres ejes estratégicos:

Todo ellos desarrollado con la implicación de un grupo de profesionales multidisciplinar, expertos en la materia con conocimientos y experiencia profesional de alto nivel.