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El Ministerio de Justicia abre un periodo de consulta pública previa para adaptar la normativa española al RG de Protección de Datos
    Le informamos que El Ministerio de Justicia ha abierto un periodo de consulta pública previa …

Experto LOPD
Resumen de principales novedades y aspectos RG Protección de Datos
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado en su página web una serie de nuevos materiales y recursos con los que facilitar …

Home Área de Negocio DGE DATA: Prevención Blanqueo nuestros servicios

servicios

Data-Prevención Blanqueo Capitales - Data-Prevención Blanqueo Capitales

Nuestra empresa pone a disposición de los clientes que se vean obligados al cumplimiento de la normativa (concepto de sujeto obligado) sus conocimientos y experiencia con el objetivo de ayudarles a conseguir un adecuado cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Prevención y Bloqueo de Financiación del Terrorismo.

Nuestros servicios abarcan todas las áreas previstas para garantizar un cumplimiento óptimo de la normativa:

  • Elaborar el Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • Facilitar las gestiones para la constitución del Órgano de Control Interno (no obligatorio para empresarios individuales)
  • Instruir al sujeto obligado para llevar a cabo el nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC y realizar la comunicación de la Declaración Mensual de Operaciones o las Declaraciones Negativas Semestrales (sujetos financieros)
  • Realizar los Informes  anuales por Experto Externo (Auditorías) según requisitos de la normativa vigente
  • Formar el personal y los equipos directivos