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DGE Bruxelles Entidad Colaboradora de la UAM
Nuestra empresa, DGE BRUXELLES INTERNACIONAL, mediante la firma de un 'contrato de colaboración y coordinación en el ciclo de Conferencias s…

Experto LOPD
Novedades que trae el Reglamento Europeo de Protección de Datos sobre regularización de Transferencias Internacionales de Datos
Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679) el 25 de mayo de 2018  se produce una novedad re…

Home Área de Negocio DGE DATA: Prevención Blanqueo nuestros servicios

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Data-Prevención Blanqueo Capitales - Data-Prevención Blanqueo Capitales

Nuestra empresa pone a disposición de los clientes que se vean obligados al cumplimiento de la normativa (concepto de sujeto obligado) sus conocimientos y experiencia con el objetivo de ayudarles a conseguir un adecuado cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Prevención y Bloqueo de Financiación del Terrorismo.

Nuestros servicios abarcan todas las áreas previstas para garantizar un cumplimiento óptimo de la normativa:

  • Elaborar el Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • Facilitar las gestiones para la constitución del Órgano de Control Interno (no obligatorio para empresarios individuales)
  • Instruir al sujeto obligado para llevar a cabo el nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC y realizar la comunicación de la Declaración Mensual de Operaciones o las Declaraciones Negativas Semestrales (sujetos financieros)
  • Realizar los Informes  anuales por Experto Externo (Auditorías) según requisitos de la normativa vigente
  • Formar el personal y los equipos directivos