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Jornada sobre implicaciones de la nueva normativa de protección de datos en la materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
AULA DGE, la división de servicios de formación de DGE Bryxelles Consulting Group, ha organizado este miércoles, 05 de junio de 2019, una jornad…

Experto LOPD
Aclaraciones AEPD sobre tratamientos de datos con respecto al control de Covid-19
La Agencia de Protección De Datos, en continuación del informe publicado hace unos días con respecto a los tratamientos de datos personales en r…

Home Área de Negocio DGE DATA: Prevención Blanqueo nuestros servicios

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Data-Prevención Blanqueo Capitales - Data-Prevención Blanqueo Capitales

Nuestra empresa pone a disposición de los clientes que se vean obligados al cumplimiento de la normativa (concepto de sujeto obligado) sus conocimientos y experiencia con el objetivo de ayudarles a conseguir un adecuado cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Prevención y Bloqueo de Financiación del Terrorismo.

Nuestros servicios abarcan todas las áreas previstas para garantizar un cumplimiento óptimo de la normativa:

  • Elaborar el Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • Facilitar las gestiones para la constitución del Órgano de Control Interno (no obligatorio para empresarios individuales)
  • Instruir al sujeto obligado para llevar a cabo el nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC y realizar la comunicación de la Declaración Mensual de Operaciones o las Declaraciones Negativas Semestrales (sujetos financieros)
  • Realizar los Informes  anuales por Experto Externo (Auditorías) según requisitos de la normativa vigente
  • Formar el personal y los equipos directivos