Activos virtuales (criptomonedas y nuevas tecnologías)

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15 de julio 2020, 4 horas, mediante plataforma TEAMS
Código de curso: Alia2UAM_2020_activos-virtuales

Objetivos y destinatarios del curso

Los objetivos principales de este curso, son:

Analizar los diversos tipos de activos virtuales, sus características en relación con otras formas de dinero, el funcionamiento de sus mercados, que características tienen para ser utilizado  para el blanqueo de capitales y que medidas de prevención se deben de tomar.

La metodología aplicada del curso consiste en el estudio en profundidad de los conceptos fundamentales de las criptomonedas y el funcionamiento de sus mercados, la normativa internacional que los regula, así como las medidas de prevención que se deben tomar. A través de CASOS PRÁCTICOS, se orientará a los sujetos obligados en la detección de operativa sospechosa.

Este curso se dirige a profesionales de compliance, Fiscalistas, Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior, Directores del área jurídica, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso.

Ponentes

Gallardo Olmedo, Fernando

Universidad Autónoma de Madrid

Profesor Contratado Doctor. Dpto. de Financiación e Investigación Comercial: UDI de Financiación

Pérez Campos, Félix J.

Secretaría de la Comisión de PBC/IM

Inspector Sepblac en Tesoro Publico

Fecha

Miércoles, 15 de julio de 2020

Duración

de 16.00 a 20,00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

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Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 Ext. 2002 (Att. Seyda Cornejo, horario preferible de atención: 09:00 a 16:00)

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