Aplicación de las nuevas tecnologías a la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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18 de noviembre 2020, 4 horas, mediante plataforma TEAMS
Código de curso: Alia2UAM_2020_aplicacion-nuevas-tecnologias-PBCFT

Objetivos y destinatarios del curso

Los objetivos principales de este curso, son:

  • Conocer las nuevas tecnologías aplicables a la PBC/FT, la forma de aplicarlas y sus limitaciones.
  • Que cualquier profesional que se dedique a la PBC/FT vea cómo funcionan estas tecnologías y que su aplicación a los procesos que ejecutan diariamente no es muy complicada.

La metodología del curso consiste en una sesión dinámica y participativa con una buena combinación de conceptos y aplicación real. Se verán durante toda la sesión casos reales, además se realizarán algunas demos particulares creadas específicamente para esta sesión. Se empezará hablando de los cotidianos, viendo como estas herramientas tocan ya casi cualquier aspecto de nuestro día a día, para terminar analizando cómo se aplican en los procesos de Prevención de Blanqueo de Capitales.

No será necesario disponer de conocimientos técnicos/matemáticos previos.

Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso.

Ponentes

Luís Pinedo López

Banco Santander

Group Vice President. Transformation – Compliance & Conduct

Manuel Delgado Colmenero

Partner at EY

EY Transforma Servicios de Consultoria S.L.

Fecha

Miércoles, 18 de noviembre de 2020

Duración

de 16.00 a 20,00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

Solicitud de Inscripción

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Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.663 Ext. 2002 (Att. Seyda Cornejo, horario preferible de atención: 09:00 a 16:00)

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