Seminarios Prevención Blanqueo Alia2 Universidad Autónoma Madrid

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DGE Bruxelles Consulting Group es Entidad Colaboradora de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid (Alia2UAM) colaborando con la Universidad en la planificación, organización e impartición de una serie de actividades formativas y de difusión.

Fruto de dicha colaboración es el ‘Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón‘, que tiene como objetivo principal la formación de profesionales en materia de cumplimiento normativo con especial énfasis en el área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Las principales actuaciones de Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón se realizan mediante la impartición de seminarios presenciales impartidos por expertos de la Administración (expertos SEPBLAC, Banco de España, Fiscalía, etc.), de la Universidad y de la empresa (SAREB, EY, Western Union, etc.). Asimismo, se realiza anualmente un Curso para Profesionales.

Para inscribirse en cualquiera de nuestras actividades pulse sobre la ficha de la acción formativa que le interese y cumplimenta el correspondiente formulario de inscripción.

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Como respuesta ante los desafíos presentados por la propagación de Covid-19 en nuestro país, informamos a nuestros usuarios que nuestro calendario de actuaciones previsto para 2020 se impartirá en modalidad de streaming online. 

Planificación de jornadas y seminarios para 2020

Cursos especiales

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Cursos especiales ya no disponibles

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Seminarios

Sanciones financieras internacionales y control del mercado de defensa y bienes de doble uso

Los participantes en este seminario conocerán qué son las sanciones financieras internacionales y cuáles son los objetivos que persiguen. Analizaremos el régimen jurídico de las sanciones financieras internacionales y las consecuencias del mismo a nivel europeo y nacional. Revisaremos las bases para establecer una política de sanciones efectiva por las empresas.

11 de noviembre 2020, 4 horas, mediante plataforma TEAMS

Seminarios ya no disponibles

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