.Los participante sen este curso conocerán el proceso de elaboración del informe de auto evaluación del riesgo de PBC/FT y comprenderán el efecto de la auto evaluación sobre los procedimientos de PBC/FT de las organizaciones. Al mismo tiempo, compartirán experiencias prácticas de auto evaluación y aprenderán a elaborar mapas de riesgos.
DGE Bruxelles Consulting Group es Entidad Colaboradora de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid (Alia2UAM) colaborando con la Universidad en la planificación, organización e impartición de una serie de actividades formativas y de difusión.
Fruto de dicha colaboración es el ‘Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón‘, que tiene como objetivo principal la formación de profesionales en materia de cumplimiento normativo con especial énfasis en el área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Las principales actuaciones de Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón se realizan mediante la impartición de seminarios presenciales impartidos por expertos de la Administración (expertos SEPBLAC, Banco de España, Fiscalía, etc.), de la Universidad y de la empresa (SAREB, EY, Western Union, etc.). Asimismo, se realiza anualmente un Curso para Profesionales.
Para inscribirse en cualquiera de nuestras actividades pulse sobre la ficha de la acción formativa que le interese y cumplimenta el correspondiente formulario de inscripción.
