Mapa de riesgos económicos en la prevención de blanqueo de capitales – Edición 2021

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  4. Mapa de riesgos económicos en la prevención de blanqueo de capitales – Edición 2021
2021, 4 horas, mediante plataforma TEAMS, miércoles 16 de junio 2021
Código de curso: Alia2UAM_2021_Mapa-de-riesgos-economicos-en-pbcft

Objetivos y destinatarios del curso

1. Identificación de las Amenazas, externas e internas intervinientes en las operaciones

  • Los productos o instrumentos que desarrollan esas operaciones.
  • Las operativas.

2. Análisis de la estructura interna e identificación de las debilidades y vulnerabilidades, método DAFO

  • Fallos en las estructuras operativas y organizativas.
  • Disfunciones o vacíos en el control.
  • Puntos fuertes que garantizan la estanqueidad frente a las agresiones.
  • Valoración de las consecuencias según ámbitos.

3. Enfoque de riesgo

  • Qué es y porqué hay que aplicarlo en la PBC y FT.
  • Elementos de la gestión de riesgo de PBC y FT.
  • Algunos errores habituales en los informes de autoevaluación del riesgo.

4. El proceso de elaboración del Mapa de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

  • Identificación de los riesgos.
  • Evaluación de los riesgos.
  • Asignación de controles a los riesgos identificados.
  • Mapa de riesgos de BC y FT.
  • Caso práctico.

Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Ponentes

Fráncisco Córcoles

SEPBLAC

Responsable Área de Análisis Estratégico

Javier González de las Heras

Ernst & Young, S.L.

Executive Director | Audit Services / Financial Services

Fecha

miércoles, 16 de junio 2021

Duración

de 17:00 a 21:00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

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Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 +34-676.782.104 (Att. Seyda Cornejo, horario preferible de atención: 09:00 a 16:00)

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