Preparar y atender una inspección de las Unidades de la Inteligencia Financiera (UFI) en materia de PBC&FT (SEPBLAC en el caso de España)

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4 horas, 7 de Octubre 2020, mediante plataforma TEAMS
Código de curso: Alia2UAM_2020_preparar-atender-inspeccion-ufi

Objetivos y destinatarios del curso

La visita de inspección por las UFI¨s a los sujetos obligados constituyen un acto de especial importancia. Para que el resultado de la visita sea óptimo lo fundamental es que  la entidad realice una eficaz tarea de prevención que quede perfectamente documentada, siendo importante que en el desarrollo diario de las actividades de la compañía en la materia se piense como organizarla para que, en caso de producirse la inspección, esta se desarrolle a partir de una documentación consistente, adecuadamente ordenada y que agilice las tareas asociadas a la inspección.

Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso.

Ponentes

Manuel Delgado Colmenero

Partner at EY

EY Transforma Servicios de Consultoria S.L.

Pérez Campos Félix J.

Inspector SEPBLAC en el Tesoro Público

Secretaria de la Comisión de PBC/IM

Fecha

Miércoles, 7 de octubre de 2020

Duración

de 16.00 a 20,00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

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Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 Ext. 2002 (Att. Seyda Cornejo, horario preferible de atención: 09:00 a 16:00)

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