Relaciones entre fraude fiscal y la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

  1. Inicio
  2. Cursos compliance UAM
  3. Seminarios
  4. Relaciones entre fraude fiscal y la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
26 de noviembre 2020, 4 horas, mediante plataforma TEAMS
Código de curso: Alia2UAM_2020_Relaciones-fraude-fiscal-PBCFT

Objetivos y destinatarios del curso

Los objetivos principales de este curso, son:

  • Estudiar las relaciones que existen entre el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en la doble perspectiva de la PREVENCIÓN y la REPRESIÓN del blanqueo de capitales; principalmente, bajo la óptica de los sujetos obligados.
  • A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.
  • Profundizar en definiciones y conceptos que son comunes a la operativa de fraude fiscal y a la de blanqueo de capitales, tanto desde un punto de vista doctrinal, como a través de ejemplos prácticos.

Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso.

Ponentes

Mourelo, Caridad

Agencia Tributaria

Jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de delito contra la Hacienda Pública

Rubí , Luis Manuel

RUBÍ BLANC ABOGADOS

Abogado. Inspector del Sepblac en excedencia

Fecha

26 de noviembre de 2020

Duración

de 16.00 a 20,00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

Solicitud de Inscripción

123456

Contacto

123456

Alumnos

Alumno

123456

Facturación

Indique cuenta IBAN para la domiciliación de pagos
Solo para nuevos clientes o clientes sin forma de pago establecida. Si su empresa no acepta domiciliación de recibos contacte con nuestra administración, admin@dge.es, para aprobación de otra forma de pago.
123456

Resumen

Número de alumnos:
Número de cursos: Número de sesiones:
Datos de contacto:
Alumnos
Datos de facturación
123456

Total a pagar

123456

Enviar

Aviso legal y Política de protección de datos*

Política de contratación.*

He leído y acepto las Condiciones Generales de Contratación del curso.
Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 Ext. 2002 (Att. Seyda Cornejo, horario preferible de atención: 09:00 a 16:00)

Cursos Similares

Menú