Sanciones financieras internacionales y control del mercado de defensa y bienes de doble uso

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11 de noviembre 2020, 4 horas, mediante plataforma TEAMS
Código de curso: Alia2UAM_2020_sanciones-financieras

Objetivos y destinatarios del curso

Los objetivos principales de este curso, son:

  • Conocer qué son las sanciones financieras internacionales y cuáles son los objetivos que persiguen.
  • Analizar el régimen jurídico de las sanciones financieras internacionales y las consecuencias del mismo a nivel europeo y nacional.
  • Estudiar las sanciones financieras internacionales: naturaleza, su conocimiento actualizado, los medios para su aplicación y las multas que pueden derivarse de su incumplimiento.
  • Revisar las bases para establecer una política de sanciones efectiva por las empresas

Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso.

Ponentes

Muro, Ramón

Secretaria de Estado de Comercio

Subdirector General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Jiménez, Lurdes

Tesoro Público

Coordinadora Área, S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Piris-Cabezas, Manuel

Grupo Andbank España (Andbank, AWM, MyInvestor)

Director Prevención Blanqueo Capitales Grupo Andbank España

Fecha

Miércoles, 11 de noviembre de 2020

Duración

de 16.00 a 20,00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

Solicitud de Inscripción

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Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 Ext. 2002 (Att. Seyda Cornejo, horario preferible de atención: 09:00 a 16:00)

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