Objetivos y destinatarios del curso
Los objetivos principales de este curso, son:
- Conocer el proceso de elaboración del informe de autoevaluación del riesgo de BC/FT.
- Comprender el efecto de la autoevaluación sobre los procedimientos de PBC/FT de las organizaciones.
- Compartir experiencias prácticas de autoevaluación.
- Aprender a elaborar mapas de riesgos.
Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso.
Ponentes

Fráncisco Córcoles
Responsable Área de Análisis Estratégico

Javier González de las Heras
Executive Director | Audit Services / Financial Services