Objetivos y destinatarios del curso
Los objetivos principales de este curso, son:
- Conocer el proceso de elaboración del informe de autoevaluación del riesgo de BC/FT.
- Comprender el efecto de la autoevaluación sobre los procedimientos de PBC/FT de las organizaciones.
- Compartir experiencias prácticas de autoevaluación.
- Aprender a elaborar mapas de riesgos.
Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso.
Ponentes
Fráncisco Córcoles
SEPBLAC
Responsable Área de Análisis Estratégico
Javier González de las Heras
Ernst & Young, S.L.
Executive Director | Audit Services / Financial Services
Solicitud de Inscripción
Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 Ext. 2002 (Att. Seyda Cornejo, horario preferible de atención: 09:00 a 16:00)
