Mapa de riesgos, la prevención basada en los riesgos

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4 de Noviembre 2020, 4 horas, mediante plataforma TEAMS
Código de curso: Alia2UAM_2020_Mapa-de-riesgos

Objetivos y destinatarios del curso

Los objetivos principales de este curso, son:

  • Conocer el proceso de elaboración del informe de autoevaluación del riesgo de BC/FT.
  • Comprender el efecto de la autoevaluación sobre los procedimientos de PBC/FT de las organizaciones.
  • Compartir experiencias prácticas de autoevaluación.
  • Aprender a elaborar mapas de riesgos.

Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso.

Ponentes

Fráncisco Córcoles

SEPBLAC

Responsable Área de Análisis Estratégico

Javier González de las Heras

Ernst & Young, S.L.

Executive Director | Audit Services / Financial Services

Fecha

miércoles, 4 de noviembre de 2020

Duración

de 16.00 a 20,00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

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Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 Ext. 2002 (Att. Seyda Cornejo, horario preferible de atención: 09:00 a 16:00)

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