Taller de análisis de operaciones sospechosas

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7 y 14 de Octubre 2020, 8 horas (2 sesiones de 4 horas), mediante plataforma TEAMS
Código de curso: Alia2UAM_2020_taller-analisis-operaciones-sospechosas

Objetivos y destinatarios del curso

Los objetivos principales de este curso, son:

  • Identificar el riesgo de operaciones sensibles a partir de una amplia casuística de indicios y certezas.
    Buscar los mejores datos e informaciones para “conocer” al cliente, calificar el riesgo de determinadas operaciones o instrumentos, etc.
    Profundizar sobre como realizar los estudios y análisis especiales.
    Estudiar la aplicación eficiente de las políticas de prevención.

Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Este taller por estar compuesto por dos jornadas de 4 horas cada una, en total, 8 horas de formación, requiere la contratación de dos sesiones siendo no aceptable la contratación solamente de una de las dos jornadas.

Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso.

Ponentes

Córcoles Martínez, Francisco

SEPBLAC

Responsable Área de Análisis Estratégico

Piris-Cabezas, Manuel

Grupo Andbank España (Andbank, AWM, MyInvestor)

Director Prevención Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo

Fecha

Miércoles, 7 y 14 de octubre 2020

Duración

2 sesiones de 16.00 a 20,00 horas cada una (8 horas, en total)

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

Solicitud de Inscripción

Inscripción Múltiple a Cursos
0% Completo
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Responsable de formación - Datos de contacto

Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 Ext. 2002 (Att. Seyda Cornejo, horario preferible de atención: 09:00 a 16:00)

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