Seminarios Prevención Blanqueo Alia2 Universidad Autónoma Madrid

DGE Bruxelles Consulting Group es Entidad Colaboradora de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid (Alia2UAM) colaborando con la Universidad en la planificación, organización e impartición de una serie de actividades formativas y de difusión.

Fruto de dicha colaboración es el ‘Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón‘, que tiene como objetivo principal la formación de profesionales en materia de cumplimiento normativo con especial énfasis en el área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Las principales actuaciones de Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón se realizan mediante la impartición de seminarios y talleres de formación presenciales impartidos por expertos de la Administración (expertos SEPBLAC, Banco de España, Fiscalía, etc.), de la Universidad y de la empresa (SAREB, EY, Western Union, etc.). Asimismo, se realiza anualmente un Curso Avanzado para Profesionales y un Curso de Fundamentos para aquellas personas que quieren adquirir conocimientos básicos en la materia. Pueden consultar todas las actividades del centro para 2022, aquí.

Para inscribirse en cualquiera de nuestras actividades pulse sobre la ficha de la acción formativa que le interese y cumplimenta el correspondiente formulario de inscripción.

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Como respuesta ante los desafíos presentados por la propagación de Covid-19 en nuestro país, informamos a nuestros usuarios que, mientras dura la pandemia actual, nuestro calendario de actuaciones previsto para 2022 se impartirá en modalidad de streaming online mediante el uso de la plataforma Microsoft TEAMS. 

Planificación de jornadas y seminarios para 2023

Cursos y talleres 2023 – Inscripción abierta

Seminarios 2023 – Inscripción abierta

La prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario, controles e instrumentos de PBC&FT – Edición 2023

Ayudar mediante casos prácticos al personal de sujetos obligados del sector inmobiliario sobre la correcta aplicación de las políticas de admisión de cliente y medidas de Diligencia Debida.

Analizar casuísticas de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario y técnicas para su detección y análisis.

2023, 4 horas, jueves 26 de octubre, mediante plataforma TEAMS

Como preparar y atender una visita del SEPBLAC – Edición 2023

Durante estas dos ponencias los sujetos obligados tendrán la posibilidad de conocer a través de un antiguo miembro del SEPBLAC cuáles son los principales puntos críticos sobre los que el supervisor tiene el foco actualmente a la hora de iniciar una inspección. Asimismo, los asistentes recibirán recomendaciones sobre cómo gestionar internamente una inspección y cómo afrontar la preparación de documentación pertinente.

 

2023, 30 noviembre 2023, 4 horas, mediante plataforma TEAMS

Fuentes de información al servicio del análisis de operaciones sospechosas – Edición 2023

Conocer las distintas fuentes de información, su disponibilidad y utilización, en función de la finalidad de la relación con el cliente y desde el punto de vista de diferentes sujetos obligados, como también, conocer cómo aplicar esas fuentes de información en los diferentes momentos de la relación con el cliente y su uso en el análisis de PBCFT.

19 octubre 2023, 2023, 4 horas, mediante plataforma TEAMS

Cursos y talleres ya impartidos 

Seminarios ya impartidos 

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