Seminarios Prevención Blanqueo Alia2 Universidad Autónoma Madrid

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DGE Bruxelles Consulting Group es Entidad Colaboradora de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid (Alia2UAM) colaborando con la Universidad en la planificación, organización e impartición de una serie de actividades formativas y de difusión.

Fruto de dicha colaboración es el ‘Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón‘, que tiene como objetivo principal la formación de profesionales en materia de cumplimiento normativo con especial énfasis en el área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Las principales actuaciones de Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón se realizan mediante la impartición de seminarios y talleres de formación presenciales impartidos por expertos de la Administración (expertos SEPBLAC, Banco de España, Fiscalía, etc.), de la Universidad y de la empresa (SAREB, EY, Western Union, etc.). Asimismo, se realiza anualmente un Curso Avanzado para Profesionales y un Curso de Fundamentos para aquellas personas que quieren adquirir conocimientos básicos en la materia. Pueden consultar todas las actividades del centro para 2021, aquí.

Para inscribirse en cualquiera de nuestras actividades pulse sobre la ficha de la acción formativa que le interese y cumplimenta el correspondiente formulario de inscripción.

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Como respuesta ante los desafíos presentados por la propagación de Covid-19 en nuestro país, informamos a nuestros usuarios que, mientras dura la pandemia actual, nuestro calendario de actuaciones previsto para 2021 se impartirá en modalidad de streaming online. 

Planificación de jornadas y seminarios para 2021 (Pendiente cierre)

Cursos y talleres 2021 

Taller de conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC&FT- Edición 2021

El objetivo de este curso es identificar el riesgo de operaciones sensibles a partir de una amplia casuística de indicios y certezas como también profundizar sobre cómo  realizar los estudios y análisis especiales buscando los mejores datos e informaciones para “conocer” al cliente.

2021, 3 sesiones de 3 1/2 horas más trabajos en casa, 4-11-18 de junio, mediante plataforma TEAMS, Taller

Taller de conocimientos de instrumentos y operaciones financieras para para el análisis en PBC&FT- Edición 2021

El objetivo de este curso es identificar el riesgo de operaciones sensibles a partir de una amplia casuística de indicios y certezas como también profundizar sobre cómo  realizar los estudios y análisis especiales buscando los mejores datos e informaciones para “conocer” al cliente.

2021, 3 sesiones de 3 1/2 horas más trabajos en casa, mediante plataforma TEAMS, Taller, viernes 11-18 y 25 de junio

Seminarios 2021

Protección de Datos: Cumplimiento de su normativa en las medidas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo – Edición 2021

Mediante este curso conoceremos las implicaciones que tiene la aplicación de la normativa de protección de datos sobre la implementación de nuestras medidas de control interno, políticas de admisión de cliente, análisis de operaciones y posibles comunicaciones a SEPBLAC.

2021, 4 horas, mediante plataforma TEAMS, miércoles 2 de junio de 2021

Impacto de Big Data y otras tecnologías en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo – Edición 2021

El objetivo de este seminario es que el participante conozca las nuevas tecnologías aplicables a la PBC/FT, la forma de aplicarlas y sus limitaciones. Que cualquier profesional que se dedique a la PBC/FT vea cómo funcionan estas tecnologías y que su aplicación a los procesos que ejecutan diariamente no es muy complicada.

2021, 4 horas, mediante plataforma TEAMS, miércoles 23 de junio de 2021

Cursos y talleres ya impartidos

Seminarios ya impartidos

Criptomonedas (activos virtuales), la prevención ante su posible utilización para blanquear dinero – Edición 2021

En este seminario, responsables-expertos del sector (del Banco Santander y E&Y) te enseñarán como analizar los diversos tipos de activos virtuales, el funcionamiento de sus mercados, las características por las que pueden ser utilizados en el blanqueo de capitales y que medidas de prevención se deben de tomar.

2021, 4 horas, mediante plataforma TEAMS, miércoles 28 de abril 2021

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