Seminarios Prevención Blanqueo Alia2 Universidad Autónoma Madrid

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DGE Bruxelles Consulting Group es Entidad Colaboradora de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid (Alia2UAM) colaborando con la Universidad en la planificación, organización e impartición de una serie de actividades formativas y de difusión.

Fruto de dicha colaboración es el ‘Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón‘, que tiene como objetivo principal la formación de profesionales en materia de cumplimiento normativo con especial énfasis en el área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Las principales actuaciones de Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón se realizan mediante la impartición de seminarios y talleres de formación presenciales impartidos por expertos de la Administración (expertos SEPBLAC, Banco de España, Fiscalía, etc.), de la Universidad y de la empresa (SAREB, EY, Western Union, etc.). Asimismo, se realiza anualmente un Curso Avanzado para Profesionales y un Curso de Fundamentos para aquellas personas que quieren adquirir conocimientos básicos en la materia. Pueden consultar todas las actividades del centro para 2022, aquí.

Para inscribirse en cualquiera de nuestras actividades pulse sobre la ficha de la acción formativa que le interese y cumplimenta el correspondiente formulario de inscripción.

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Como respuesta ante los desafíos presentados por la propagación de Covid-19 en nuestro país, informamos a nuestros usuarios que, mientras dura la pandemia actual, nuestro calendario de actuaciones previsto para 2022 se impartirá en modalidad de streaming online mediante el uso de la plataforma Microsoft TEAMS. 

Planificación de jornadas y seminarios para 2022

Cursos y talleres 2022

Taller de preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo – edición 2022

El objetivo de este curso es facilitar los conocimientos necesarios para iniciarse en el mundo de los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Los alumnos deberán de realizar una evaluación para obtener el diploma de fundamentos de la profesión de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Cuando así lo indiquen los interesados se facilitarán los resultados obtenidos junto con un breve cv a las empresas colaboradoras del Centro.

178,00
2022, mediante plataforma TEAMS, Pendiente fecha, Taller

Seminarios 2022

Como preparar y atender una visita del SEPBLAC – Edición 2022

Durante estas dos ponencias los sujetos obligados tendrán la posibilidad de conocer a través de un antiguo miembro del SEPBLAC cuáles son los principales puntos críticos sobre los que el supervisor tiene el foco actualmente a la hora de iniciar una inspección. Asimismo, los asistentes recibirán recomendaciones sobre cómo gestionar internamente una inspección y cómo afrontar la preparación de documentación pertinente.

 

2022, 4 horas, mediante plataforma TEAMS, miércoles 28 septiembre 2022

La prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario, controles e instrumentos de PBC&FT – Edición 2022

Ayudar mediante casos prácticos al personal de sujetos obligados del sector inmobiliario sobre la correcta aplicación de las políticas de admisión de cliente y medidas de Diligencia Debida.

Analizar casuísticas de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario y técnicas para su detección y análisis.

2022, 4 horas, mediante plataforma TEAMS, miércoles 9 de noviembre

Criptomonedas II (activos virtuales), la prevención ante su posible utilización para blanquear dinero – Edición 2022

En este seminario, responsables-expertos del sector (Tesoro Público y BBVA) te enseñarán como analizar los diversos tipos de activos virtuales, el funcionamiento de sus mercados, las características por las que pueden ser utilizados en el blanqueo de capitales y que medidas de prevención se deben de tomar.

2022, 26 de octubre de 2022, 2ª edición, 4 horas, mediante plataforma TEAMS

Cursos y talleres ya impartidos

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Seminarios ya impartidos

Prevención de la financiación del Terrorismo – Edición 2022

Nuestros expertos te ayudarán conocer los conceptos básicos que implican financiación del terrorismo. Se explicarán los conceptos básicos relacionados con la FT y sus analogías y diferencias respecto al Blanqueo de Capitales. Se presentarán los nuevos escenarios en los que actualmente se desarrollan operativas relacionadas con la financiación de terrorismo, nuevas tendencias e influencia que ha tenido la pandemia en las actividades de FT. Se mostrarán diversos indicadores que pueden servir para la implementación de reglas y alertas que permitan detectar potenciales actividades relacionadas con la FT.

2022, 30 marzo 2022, 4 horas, mediante plataforma TEAMS

Como realizar el análisis de riesgos y la evaluación de impacto (PIA) para el cumplimiento de la normativa de protección de datos en materia de PBC&FT – Edición 2022

Mediante este curso conoceremos los conceptos fundamentales sobre gestión de riesgos en materia de protección de datos y las  fases de desarrollo de un proceso de mitigación de riesgos y evaluación del impacto sobre tratamientos de datos de carácter personal. Expertos de la Agencia de protección de Datos nos presentarán la metodología propuesta para el análisis de riesgos y elaboración de PIA. Asimismo, se presentará un modelo de implementación de una PIA en el sector bancario como también se presentarán a los asistentes diversas herramientas para el análisis de riesgos y realización de PIA.

2022, 4 horas, mediante plataforma TEAMS, miércoles 18 de mayo

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