Seminarios Prevención Blanqueo Alia2 Universidad Autónoma Madrid

DGE Bruxelles Consulting Group es Entidad Colaboradora de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid (Alia2UAM) colaborando con la Universidad en la planificación, organización e impartición de una serie de actividades formativas y de difusión.

Fruto de dicha colaboración es el ‘Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón‘, que tiene como objetivo principal la formación de profesionales en materia de cumplimiento normativo con especial énfasis en el área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Las principales actuaciones de Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón se realizan mediante la impartición de seminarios y talleres de formación presenciales impartidos por expertos de la Administración (expertos SEPBLAC, Banco de España, Fiscalía, etc.), de la Universidad y de la empresa (SAREB, EY, Western Union, etc.). Asimismo, se realiza anualmente un Curso Avanzado para Profesionales y un Curso de Fundamentos para aquellas personas que quieren adquirir conocimientos básicos en la materia. Pueden consultar todas las actividades del centro para 2022, aquí.

Para inscribirse en cualquiera de nuestras actividades pulse sobre la ficha de la acción formativa que le interese y cumplimenta el correspondiente formulario de inscripción.

Requerimientos para aplicación descuentos en la contratación de cursos y seminarios:

Para la aplicación de descuentos previstos sobre la contratación de cursos y seminarios se requerirá en cada momento la acreditación de los condicionantes indicados en cada caso, por ejemplo, acreditación de estar en el paro, condición de estudiante, etc.

Planificación de jornadas y seminarios para 2024

Cursos y talleres 2024 –  abiertos a inscripción

Taller de conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC&FT- Edición 2024

Mediante su participación en este taller, el alumno podrá:

  • Entender el funcionamiento de las principales figuras impositivas españolas, lo que nos permitirá identificar explicaciones correctas o incorrectas de nuestros clientes.
  • Saber leer las principales declaraciones y documentación fiscal que pueden presentar los clientes.
  • Identificar los principales puntos de fraude de cada impuesto, lo que permitirá identificar operaciones sospechosas de blanqueo y fraude fiscal.

398,00

3 sesiones, mediante plataforma TEAMS, miércoles 13-20 y 27 de noviembre 2024, Taller

Taller de Fundamentos de análisis de operaciones sospechosas- Edición 2024

Mediante su participación en este taller, el alumno podrá:

  • Aprender cómo deben de realizar la tarea diaria los profesionales de la PBCFT en España y comprender los conceptos básicos, siendo capaz de analizarlos y aplicarlos como base para desempeñar los cometidos derivados de su aplicación.
  • Armonizar y consolidar los conocimientos teóricos en materia de PBCFT y ponerlos al servicio de un adecuado y provechoso análisis de operaciones, estudiando las diversas tareas a realizar, la definición de alertas y su tratamiento.

265,00

2 sesiones, Curso, mediante plataforma TEAMS, miércoles 20 y jueves 21 de marzo 2024

Seminarios 2024 – abiertos a inscripción

Criptoactivos: situación en el 2024

En este seminario se presentarán los múltiples argumentos que utilizan los defensores de la inversión en activos virtuales, fundamentalmente las criptomonedas. Se analizará el funcionamiento de sus mercados y la normativa internacional que los regula. Se estudiarán las medidas de prevención de blanqueo de capitales siguiendo las orientaciones del GAFI, las directivas de la UE y la normativa española.

14 de marzo 2024, 2024, 4 horas, mediante plataforma TEAMS

Tecnologías al servicio de la PBC/FT, Edición 2024

En este seminario se profundizará en la arquitectura para la prevención de blanqueo de capitales explicando soluciones reales, de mercado e in house, de cada uno de los principales activos tecnológicos que posibilitan los procesos de AML. Una vez alcanzada la visión, se trabajará en algún caso práctico de diseño de una arquitectura de un sector concreto a propuesta de los asistentes o del propio docente.

11 de abril 2024, 4 horas, mediante plataforma TEAMS

El Titular Real en los entramados societarios- Edición 2024

El objetivo de este curso es conocer las múltiples formas que pueden tomar los entramados  societarios y los instrumentos disponibles para  conocer  a sus propietarios  reales.

Se estudiarán los principales estándares y normativas internacionales y nacionales, y se expondrán diversos supuestos para facilitar su comprensión.

Se realizará una presentación didáctica y dinámica con ejemplos prácticos y resolución de dudas.

4 horas, jueves 25 de abril 2024, mediante plataforma TEAMS

Prevención de la financiación del terrorismo. Edición 2024

Este seminario tiene como objetivo formar y sensibilizar a los profesionales de PBC/PFT sobre este tipo de delitos que conllevan elevados riesgos para las entidades consideradas como sujetos obligados, para sus directivos y administradores. Se proporcionará información sobre posibles alertas para detectar este tipo de actividades delictivas y orientación para realizar comunicaciones por indicio sobre las mismas al SEPBLAC.

4 horas, jueves 30 de mayo 2024, mediante plataforma TEAMS

Corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas: su lucha mediante la prevención del Blanqueo de Capitales. Edición 2024

Este seminario tiene como objetivo formar y sensibilizar a los profesionales de PBC/PFT sobre este tipo de delitos que conllevan elevados riesgos para las entidades consideradas como sujetos obligados, para sus directivos y administradores. Se proporcionará información sobre posibles alertas para detectar este tipo de actividades delictivas y orientación para realizar comunicaciones por indicio sobre las mismas al SEPBLAC.

4 horas, jueves 20 de junio 2024, mediante plataforma TEAMS

Fuentes de información al servicio del análisis de operaciones sospechosas – Edición 2024

Conocer las distintas fuentes de información, su disponibilidad y utilización, en función de la finalidad de la relación con el cliente y desde el punto de vista de diferentes sujetos obligados, como también, conocer cómo aplicar esas fuentes de información en los diferentes momentos de la relación con el cliente y su uso en el análisis de PBCFT.

4 horas, jueves 3 octubre 2024, mediante plataforma TEAMS

La prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario, controles e instrumentos de PBC&FT – Edición 2024

Ayudar mediante casos prácticos al personal de sujetos obligados del sector inmobiliario sobre la correcta aplicación de las políticas de admisión de cliente y medidas de Diligencia Debida.

Analizar casuísticas de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario y técnicas para su detección y análisis.

4 horas, jueves 24 octubre 2024, mediante plataforma TEAMS

Nueva normativa europea: su implementación por las empresas – Edición 2024

Mediante este seminario conoceremos el nuevo paquete legislativo de la UE en materia de PBC&FT, y, en concreto, el nuevo Reglamento en el cual   se transferirán todas las normas aplicables al sector privado y la nueva Directiva que se ocupará de la organización de sistemas institucionales de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a escala nacional en los Estados miembros. El acuerdo sobre un Reglamento contra el blanqueo de capitales armonizará por primera vez exhaustivamente las normas en toda la UE, cerrando las posibles fisuras que aprovechan los delincuentes para blanquear ingresos ilícitos o financiar actividades terroristas a través del sistema financiero.

4 horas, jueves 7 noviembre 2024 (fecha sujeta a modificación según novedades legislativas), mediante plataforma TEAMS

Guías de la EBA en materia de PBC/FT: expectativas regulatorias en España – Edición 2024

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) es el encargado de elaborar las normas de segundo nivel de convergencia regulatoria y supervisora en materia de PBC/FT en la UE. La EBA ha elaborado borradores Reglamentos Delegados y Guías o Directrices desarrollando los mandatos de la 4ª y 5ª Directiva de PBC/FT (AMLD). El objetivo del seminario es explicarlas y analizar su impacto para los sujetos obligados financieros conforme al marco español.

4 horas, junio 2024 (fecha pendiente a definir), mediante plataforma TEAMS

Cursos y talleres ya impartidos en 2024

No se han encontrado cursos y talleres impartidos en el año.

Seminarios ya impartidos en 2024

No se han encontrado seminarios impartidos en el año.

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