Taller de análisis de operaciones sospechosas – Edición 2021

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16-23 y 30 de abril 2021, 2021, 3 sesiones de 3 1/2 horas más trabajos en casa, mediante plataforma TEAMS, Taller
Código de curso: Alia2UAM_2021_taller-analisis-operaciones-sospechosas

Objetivos y destinatarios del curso

Los objetivos principales de este curso, son:

  • Identificar el riesgo de operaciones sensibles a partir de una amplia casuística de indicios y certezas.
  • Buscar los mejores datos e informaciones para “conocer” al cliente, calificar el riesgo de determinadas operaciones o instrumentos, etc.
  • Profundizar sobre como realizar los estudios y análisis especiales.
  • Estudiar la aplicación eficiente de las políticas de prevención.

El análisis de las operaciones sospechosas se inscribe en el proceso de cumplimiento de las obligaciones de información. La calidad de estos análisis es el mejor instrumento de medida de la eficiencia de los sistemas de prevención de una Entidad Obligada.

Se trata de un proceso dirigido a la consecución de varios objetivos, relacionados entre si, y directamente ligados a la Protección de la integridad del Sistema.

  • Identificar operaciones y operativas cuyas características, de cualquier ámbito, ofrezcan inicios o sospechas
  • Determinar las debilidades de los sistemas de prevención, favorecedoras del desarrollo de esas operaciones
  • Ofrecer información útil a las autoridades dedicadas a la lucha contra la criminalidad

Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aquí para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Este taller por estar compuesto por tres jornadas de 3 horas cada una, en total, 9 horas de formación, requiere la contratación de dos sesiones siendo no aceptable la contratación de menos jornadas.

Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Ponentes

Córcoles Martínez, Francisco

SEPBLAC

Responsable Área de Análisis Estratégico

Piris-Cabezas, Manuel

Grupo Andbank España (Andbank, AWM, MyInvestor)

Director Prevención Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo

Fecha

Viernes, 16,23 y 30 de abril de 2021

Duración

3 sesiones de 16:30 a 20:00 horas cada una (10 1/2 horas, en total más trabajos en casa)

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

Solicitud de Inscripción

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Contacto

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Alumnos

Alumno

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Facturación

En el caso de que la facturación se deba hacer a una empresa extranjera, se debe seleccionar como provincia el valor “fuera del territorio de España” e indicar los datos de ‘localidad/provincia-distrito, etc./país’ en el campo de ‘Localidad’.
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Solo para nuevos clientes o clientes sin forma de pago establecida. Si su empresa no acepta domiciliación de recibos contacte con nuestra administración, admin@dge.es, para aprobación de otra forma de pago.
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He leído y acepto las Condiciones Generales de Contratación del curso.
Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 +34-676.782.104 (Att. Seyda Cornejo, horario preferible de atención: 09:00 a 16:00)

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