Asesoramiento y soporte para la adecuación y mantenimiento del sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del sujeto obligado.
Teniendo en cuenta el entorno cambiante en materia de prevención de blanqueo de capitales, caracterizado por las continuas modificaciones legislativas europeas y su adaptación a nivel nacional , DGE Bruxelles, mediante su servicio de cumplimiento normativo DGE Compliance, ha desarrollado un servicio de consultoría que ofrece tanto la línea de de servicios en materia de PBC&FT como la formación y el contacto continuo con las entidades reguladoras (SEPBLAC).
