Criptomonedas (activos virtuales), la prevención ante su posible utilización para blanquear dinero – Edición 2022
Objetivos y destinatarios del curso
Los objetivos principales de este curso, son:
Analizar los diversos tipos de activos virtuales, sus características en relación con otras formas de dinero, el funcionamiento de sus mercados, que características tienen para ser utilizado para el blanqueo de capitales y que medidas de prevención se deben de tomar.
La metodología aplicada del curso consiste en el estudio en profundidad de los conceptos fundamentales de las criptomonedas y el funcionamiento de sus mercados, la normativa internacional que los regula, así como las medidas de prevención que se deben tomar. A través de CASOS PRÁCTICOS, se orientará a los sujetos obligados en la detección de operativa sospechosa.
Este curso se dirige a profesionales de compliance, Fiscalistas, Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior, Directores del área jurídica, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.
