Detección del fraude y su relación con el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo – Edición 2024
Objetivos y destinatarios del curso
Los objetivos principales de este curso, son:
- Estudiar las relaciones que existen entre el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en la doble perspectiva de la PREVENCIÓN y la REPRESIÓN del blanqueo de capitales; principalmente, bajo la óptica de los sujetos obligados.
- A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.
- Profundizar en definiciones y conceptos que son comunes a la operativa de fraude fiscal y a la de blanqueo de capitales, tanto desde un punto de vista doctrinal, como a través de ejemplos prácticos.
Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
Pulse aquí para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.
Ponentes
Francisco Córcoles
Responsable Area de análisis estratégico
SEPBLAC
Solicitud de Inscripción
Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 +34-697.565.108 (Att. Ahyleen Sandoval, horario de atención: 09:00 a 18:00)
