Protección de Datos: Cumplimiento de su normativa en las medidas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo – Edición 2021
Objetivos y destinatarios del curso
Aunque la propia normativa de prevención blanqueo de capitales y financiación de terrorismo contempla la previsión legal de que el tratamiento de datos de carácter personal, así como los ficheros, automatizados o no, creados para el cumplimiento de las disposiciones de esa Ley se someterán a lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos, no obstante, en el funcionamiento diario de los procesos de PBC&FT surgen una serie de cuestiones acerca de los límites entre la necesidad de proteger los derechos de las personas físicas, objeto potencial de nuestras investigaciones, comunicaciones a SEPBLAC, etc. y el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
El objetivo de este seminario es ayudar a los sujetos obligados, a través de casos prácticos, a definir y aplicar correctamente sus políticas y clausulados de protección de datos con respecto a la aplicación de sus principales obligaciones materia de PBC&FT (aplicación medidas de Diligencia Debida – política de Admisión de Cliente, aplicación de medidas de control interno, análisis de operaciones, comunicaciones a SEPBLAC, etc.
Este curso se dirige a:
- Responsables y expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Compliance Officers y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro, entidades aseguradoras, casinos y gestores de juegos de azar, despachos de abogados.
- Delegados de Protección de Datos (DPO) y Responsables de Protección de Datos en general, de entidades que ostentan la condición de sujeto obligado en materia de la Ley 10/2010.
- Responsables de riesgo.
- Profesores e investigadores.
- Otros.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
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