La prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario, controles e instrumentos de PBC&FT – Edición 2022
Objetivos y destinatarios del curso
Estudiar la aplicación de la normativa de PBC/FT en el ámbito del sector inmobiliario.
A través de CASOS PRÁCTICOS, ayudar a los sujetos obligados del sector inmobiliario definir correctamente y desarrollar sus políticas con relación a:
- Realizar una evaluación del riesgo de negocio
- Implantar un modelo eficaz de admisión de cliente basado en el modelo de Conocimiento del Cliente.
- Implantar mecanismos de información y comunicación de actividades sospechosas
- Establecer medidas de control interno conforme a las características del sujeto obligado (umbrales de excepcionalidad de obligaciones)
- Planificar esquemas continuos de formación para los empleados
Este curso se dirige a profesionales de compliance, especialmente en el sector inmobiliario y en sectores con carteras de inmuebles, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
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