Mapa de riesgos de responsabilidad penal y administrativa – Edición 2021
Objetivos y destinatarios del curso
Este curso tiene como objetivo capacitar a los alumnos para poder identificar los riesgos penales y administrativos vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tanto en sujetos obligados como no obligados, en aquellos procesos internos propios del negocio pero también en los procesos propios de cualquier organización.
Una vez detectados los riesgos, el mapa de riesgos debe contener aquellos controles que mitiguen los mismos hasta llegar a un riesgo residual aceptable por la organización. Los alumnos estudiarán cuales son esos controles, tanto los que la ley prevé como aquellos adicionales que la experiencia ha demostrado como útiles.
Este curso se dirige a:
- Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
- Bancos.
- Inmobiliarias.
- Entidades de pago.
- Establecimientos financieros de crédito.
- Entidades sin ánimo de lucro.
- Otros.
- Analistas.
- Compliance Officers.
- Personal de los departamentos de riesgo con otros objetivos: riesgo de activo, fraude….
- Consultoras.
- Profesores e investigadores.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.
