Taller de análisis de operaciones sospechosas – Edición 2021

Objetivos y destinatarios del curso

Los objetivos principales de este curso, son:

• Identificar el riesgo de operaciones sensibles a partir de una amplia casuística de indicios y certezas.
• Buscar los mejores datos e informaciones para “conocer” al cliente, calificar el riesgo de determinadas operaciones o instrumentos, etc.
• Profundizar sobre como realizar los estudios y análisis especiales.
• Estudiar la aplicación eficiente de las políticas de prevención.

El análisis de las operaciones sospechosas se inscribe en el proceso de cumplimiento de las obligaciones de información. La calidad de estos análisis es el mejor instrumento de medida de la eficiencia de los sistemas de prevención de una Entidad Obligada.

Se trata de un proceso dirigido a la consecución de varios objetivos, relacionados entre si, y directamente ligados a la Protección de la integridad del Sistema.

• Identificar operaciones y operativas cuyas características, de cualquier ámbito, ofrezcan inicios o sospechas
• Determinar las debilidades de los sistemas de prevención, favorecedoras del desarrollo de esas operaciones
• Ofrecer información útil a las autoridades dedicadas a la lucha contra la criminalidad

Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aquí para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Este taller por estar compuesto por tres jornadas de 3 horas cada una, en total, 9 horas de formación, requiere la contratación de dos sesiones siendo no aceptable la contratación de menos jornadas.

Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Ponentes

Solicitud de Inscripción