Taller de Fundamentos de análisis de operaciones sospechosas- Edición 2024

Objetivos y destinatarios del curso

• Aprender cómo deben de realizar la tarea diaria los profesionales de la PBCFT en España.
• Comprender los conceptos básicos, siendo capaz de analizarlos y aplicarlos como base para desempeñar los cometidos derivados de su aplicación.
• Armonizar y consolidar los conocimientos teóricos en materia de PBCFT y ponerlos al servicio de un adecuado y provechoso análisis de operaciones.
• Estudiar las diversas tareas a realizar, la definición de alertas y su tratamiento.

Contenidos del taller:

Antecedentes

• Prevención y represión
• Esquema del sistema español de PBCFT
• Tipos de sujetos obligados

 Diligencia debida

• Identificación y conocimiento del cliente
• Calificación de riesgo
• Aplicación de medidas de diligencia debida

 Seguimiento continuo de la relación

• Operativa
• Cliente
• Tipo de producto

 Detección y análisis de operaciones

• Detección centrada y descentralizada
• Análisis de operaciones de riesgo
• Conclusiones y acciones

Este taller se dirige a :

• Profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

– Entidades financieras.

– Inmobiliarias.

– Entidades de pago.

– Entidades sin ánimo de lucro.

– Otros.

• Compliance officers.
• Departamento jurídico.
• Personal de otros departamentos: riesgo activo, fraude….
• Despachos.
• Consultoras.
• Profesores e investigadores.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

• 1er inscrito:   265,00 €, exento de IVA,
• 2º inscrito: 212,00 €, exento de IVA
• 3º inscrito y posteriores:  205,00 €, exento de IVA

* Para que los descuentos tengan efecto es requisito obligatorio que todas las inscripciones de la misma entidad se realicen conjuntamente mediante el mismo  formulario de inscripción.

Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Bonificación FUNDAE:

Este curso cumple con los requisitos de la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (FUNDAE) para solicitar la bonificación de parte de su coste (parte máxima de bonificación: 104€, sujeta a perfil de empresa solicitante). En caso de interés, AULA DGE SERVICIOS FORMATIVOS SLU en su condición de Entidad Organizadora homologada por FUNDAE puede asumir la tramitación del expediente de bonificación sin coste adicional para el cliente. Contactar para más información con nuestra responsable de organización de los cursos del Centro PBCFT Prof. Pedro Morón, Noelia Jiménez, Tel. 676.782.104, Email: admin@dge.es

Ponentes

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