Taller de preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo – edición 2022
Objetivos y destinatarios del curso
Facilitar los conocimientos necesarios para iniciarse en el mundo de los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La prevención del blanqueo de capitales se fundamenta en el estudio de los hechos y de la documentación económica: operaciones con bancos, bienes inmuebles, seguros, transmisión de dinero a través de entidades de pagos, comercio exterior…
La prevención del blanqueo de capitales contribuye a la lucha contra una amplia tipología de delitos (corrupción, terrorismo, drogas, fraude fiscal, trata de seres humanos y de órganos…).
Los alumnos deberán de realizar una evaluación para obtener el diploma de fundamentos de la profesión de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Cuando así lo indiquen los interesados se facilitarán los resultados obtenidos junto con un breve cv a las empresas colaboradoras del Centro.
E&Y está interesada en la contratación de profesionales que realicen el taller por lo que, siempre que el estudiante lo manifieste, los resultados de las evaluaciones se facilitarán a RR.HH. de E&Y.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
- 1er inscrito: 178,00 €, exento de IVA,
- 2º inscrito: 151,00€, exento de IVA
- 3º inscrito y posteriores: 142,00€, exento de IVA
* Para que los descuentos tengan efecto es requisito obligatorio que todas las inscripciones de la misma entidad se realicen conjuntamente mediante el mismo formulario de inscripción.
Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.
