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El Titular Real en los entramados empresariales – Edición 2023

2023, 4 horas, jueves 8 de junio, mediante plataforma TEAMS
SKU: Alia2UAM_2023_entramados-societarios-titularidad-real

Objetivos y destinatarios del curso

Los asistentes en este curso estudiarán las múltiples formas que pueden tomar los entramados  societarios y los instrumentos disponibles para  conocer  a sus propietarios  reales.

Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Ponentes

Valdés, María

SAREB

Gerente de Operativa de Cumplimiento

Joaquín Maroto Sifres

SEPBLAC

Jefe de Unidad de Análisis de Información

Fecha

jueves 08 de junio 2023

Duración

de 16:00 a 20:00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

Centro de Formación Prevención Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer

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Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
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