Preparar y atender una inspección de las Unidades de la Inteligencia Financiera (UFI) en materia de PBC&FT (SEPBLAC en el caso de España) – Edición 2021
Objetivos y destinatarios del curso
La visita de inspección por las UFI¨s a los sujetos obligados constituyen un acto de especial importancia. Para que el resultado de la visita sea óptimo lo fundamental es que la entidad realice una eficaz tarea de prevención que quede perfectamente documentada, siendo importante que en el desarrollo diario de las actividades de la compañía en la materia se piense como organizarla para que, en caso de producirse la inspección, esta se desarrolle a partir de una documentación consistente, adecuadamente ordenada y que agilice las tareas asociadas a la inspección.
Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
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Ponentes
