Fuentes de información y gestión de la documentación en la PBC&FT – Edición 2021
Objetivos y destinatarios del curso
Los objetivos principales de este curso, son:
- Analizar las múltiples fuentes de información de que se dispone para el análisis de la PBC/FT.
- Analizar como cumplimentar los diferentes impresos y documentos que se requieren para realizar la PBC/FT por los sujetos obligados.
A partir del estudio de los conceptos de PBC/FT se analizará, con el apoyo de casos reales, los diferentes impresos -F19… – y documentos -informe de autoevaluación…- necesarios, cumplimentando alguno de los de mayor interés. Asimismo, se analizarán de modo práctico los principales modelos fiscales (IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA, etc.) y se analizarán sus repercusiones en materia de análisis de prevención de blanqueo.
Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.
