Taller de conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC&FT- Edición 2021
Objetivos y destinatarios del curso
- Facilitar los conocimientos fiscales necesarios para comprender la documentación fiscal (fundamentalmente liquidaciones) a los que se tiene acceso al realizar la diligencia debida y el análisis de operaciones sospechosas.
- Estudiar cómo encontrar indicios de fraude fiscal y blanqueo de capitales en los diferentes conceptos de las liquidaciones presentadas, viendo las posibles incoherencias entre los diversos conceptos dentro de la misma liquidación y en comparación con el resto de la documentación presentada.
Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
Pulse aquí para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Este taller por estar compuesto por tres jornadas de 3 horas y media cada una, en total, 10 1/2 horas de formación, requiere la contratación de dos sesiones siendo no aceptable la contratación de menos jornadas.
Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.
