Criptoactivos: situación en el 2024
Objetivos y destinatarios del curso
Los objetivos principales de este curso, son:
- Entender las particularidades tecnológicas, económicas y legales que presentan los criptoactivos.
- Conocer las distintas regulaciones que serán de aplicación a los diferentes agentes económicos que participan en estos mercados.
- Conocer el funcionamiento y las dificultades normativas actuales de las criptomonedas en España.
- Identificar los principales riesgos de las criptomonedas en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Estudiar qué medidas tomar para prevenir la utilización de los activos virtuales como instrumento para el blanqueo de capitales.
- Identificar y analizar operativa inusual relacionada con criptoactivos.
Este curso se dirige a:
- Inversores en activos virtuales.
- Responsables y analistas del área de PBC/FT, compliance, que trabajan en:
– Bancos
– Exchange
– Casa de Cambio
– Inmobiliarias
– Establecimientos Financieros de Crédito
– Entidades de Pago
– Despachos
– Asesorías
– Registradores
– Notarios
– Entidades sin ánimo de lucro
– Otros sujetos obligados
- Despachos y asesorías.
- Consultoras
- Fuerzas de seguridad
- Responsables y expertos en fraude y riesgo.
– Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas que deseen actualizar sus conocimientos en esta materia.
– Responsables y expertos de riesgo.
– Personas procedentes del ámbito legal o jurídico y funcionarios que desean profundizar en la materia.
– Profesores e investigadores.
– Otros.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.
