Tecnologías al servicio de la PBC/FT, Edición 2024
Objetivos y destinatarios del curso
En este seminario aprenderemos de la mano de expertos:
- El “Ecosystema” para la prevención del blanqueo de capitales
- Procesos, datos y herramientas Una
- Arquitectura para la prevención de blanqueo de capitales
- Procesos y herramientas
- Repositorios de información vs Big Data
Conocimiento del cliente y prevención
- KYC – RBA
- Diligenciamiento
- Listas negras, listas propias y llistas blancas
- Herramientas de Filtrado (online vs batch)
- DMO
Detección de Operativa Sospechosa
- Monitorización de escenarios de riesgo
- Flujo de análisis de operativa sospechosa
- Bloqueos y cese de relación
- Comunicación al supervisor
Data Driven AML
- Big Data
- Cuadros de Mando
- Grafos
- Machine Learning para la mejora de los modelos de detección y la reducción de falsos positivos
- Inteligencia Artificial generativa aplicada a la eficiencia de los procesos
Este curso se dirige a:
- Inversores en activos virtuales.
- Responsables y analistas del área de PBC/FT, compliance, que trabajan en:
– Bancos
– Exchange
– Casa de Cambio
– Inmobiliarias
– Establecimientos Financieros de Crédito
– Entidades de Pago
– Despachos
– Asesorías
– Registradores
– Notarios
– Entidades sin ánimo de lucro
– Otros sujetos obligados
- Despachos y asesorías.
- Consultoras
- Fuerzas de seguridad
- Responsables y expertos en fraude y riesgo.
– Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas que deseen actualizar sus conocimientos en esta materia.
– Responsables y expertos de riesgo.
– Personas procedentes del ámbito legal o jurídico y funcionarios que desean profundizar en la materia.
– Profesores e investigadores.
– Otros.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
Pulse aquí para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.
