Corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas: su lucha mediante la prevención del Blanqueo de Capitales. Edición 2024
Objetivos y destinatarios del curso
Los objetivos principales de este curso, son:
- Formar y sensibilizar a los profesionales de PBC/PFT sobre este tipo de delitos que conllevan elevados riesgos para las entidades consideradas como sujetos obligados, para sus directivos y administradores.
- Se proporcionará información sobre posibles alertas para detectar este tipo de actividades delictivas y orientación para realizar comunicaciones por indicio sobre las mismas al SEPBLAC.
- Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención de estos delitos ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja.
Se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo y se proporcionarán guías orientativas para la detección de estas actividades delictivas y para la confección de alertas específicas, así como ejemplos prácticos para comprender cómo afectan a las entidades financieras.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
Pulsa aquí para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.
