Sanciones financieras internacionales – Edición 2024
Objetivos y destinatarios del curso
Los objetivos principales de este curso, son:
- Conocer qué son las sanciones financieras internacionales y cuáles son los objetivos que persiguen.
- Analizar el régimen jurídico de las sanciones financieras internacionales y las consecuencias del mismo a nivel europeo y nacional.
- Estudiar las sanciones financieras internacionales: naturaleza, su conocimiento actualizado, los medios para su aplicación y las multas que pueden derivarse de su incumplimiento.
- Revisar las bases para establecer una política de sanciones efectiva por las empresas
Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
Pulse aquí para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí..
Ponentes
Jiménez, Lurdes
Tesoro Público
Coordinadora Área, S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Solicitud de Inscripción
Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 +34-697.565.108 (Att. Ahyleen Sandoval, horario de atención: 09:00 a 18:00)
