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Área Privada

Taller de conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC&FT- Edición 2024-25

3 sesiones, mediante plataforma TEAMS, nueva matriculación abierta 22 y 29 de enero y 5 de febrero de 2025, Taller
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Objetivos y destinatarios del curso

  • Facilitar los conocimientos fiscales necesarios para comprender la documentación fiscal (fundamentalmente liquidaciones) a los que se tiene acceso al realizar la diligencia debida y el análisis de operaciones sospechosas.
  • Estudiar cómo encontrar indicios de fraude fiscal y blanqueo de capitales en los diferentes conceptos de las liquidaciones presentadas, viendo las posibles incoherencias entre los diversos conceptos dentro de la misma liquidación y en comparación con el resto de la documentación presentada.

Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

  • 1er inscrito:   398,00 €, exento de IVA,
  • 2º inscrito: 318,00 €, exento de IVA
  • 3º inscrito y posteriores:  308,00 €, exento de IVA

* Para que los descuentos tengan efecto es requisito obligatorio que todas las inscripciones de la misma entidad se realicen conjuntamente mediante el mismo formulario de inscripción.

Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Ponentes

Joaquin Maroto Sifres

SEPBLAC

Jefe de la unidad de Análisis de Información

Fecha

1er grupo: Miércoles 13,20 y 27 de noviembre de 2024 MATRICULACIÓN CERRADA 

2º grupo: miércoles, 22,29 de enero y 5 de febrero de 2025 MATRICULACIÓN ABIERTA 

Duración

3 sesiones de 16:00 a 20:00 horas cada una (en total, 12 horas)

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

Centro de Formación Prevención Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer

Solicitud de Inscripción

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Contacto

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Facturación

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Aviso legal y Política de protección de datos*

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He leído y acepto las Condiciones Generales de Contratación del curso.
Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 +34-697.565.108 (Att. Ahyleen Sandoval, horario de atención: 09:00 a 18:00)
formacion@dge.es

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