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Como aplicar las medidas de PBC/FT requeridas por los diferentes países de la UE – Edición 2023

2023, 4 horas, jueves 25 de mayo, mediante plataforma TEAMS
SKU: Alia2UAM_2023_como-aplicar-medidas-pbcft-requeridas-por-paises-ue

Objetivos y destinatarios del curso

Durante el seminario podrás aprender los retos que se enfrentan diariamente bancos y entidades de pago a nivel global. La comparativa con otros países de nuestro entorno proporcionará una visión holística, de gran utilidad, sobre la actividad de PBC en entidades consideradas como sujetos obligados.

Se proporcionarán conocimientos teóricos y ejemplos prácticos en base la experiencia de los ponentes en diferentes países a nivel europeo e internacional.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Ponentes

José Manuel Cerdeira Estirado

Head of Compliance Spain – Chief Compliance Officer

AMERICAN EXPRESS

Lorenzo de la Calle

WESTERN UNIÓN

Senior Manager AML Compliance

Fecha

jueves, 25 de mayo 2023

Duración

de 16:00 a 20:00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

Centro de Formación Prevención Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer

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Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
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