Solicitud oferta servicios sobre Prevención de Blanqueo de Capitales

Formulario servicios Prevención Blanqueo Capitales

Leer antes de cumplimentar el formulario:

Para cumplimentar este formulario necesita tener información disponible sobre: datos de identificación de la empresa (razón social, domicilio y CIF), número personal empresa (aproximado), cifras de volumen anual de negocio y balance general (total activos) del sujeto obligado, existencia o no de grupo de empresas

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Razón social sujeto obligado Ley 10/2010 *

CIF *

Domicilio social sujeto obligado *

Centro de trabajo - realización examen experto externo (Cumplimentar solo en el caso de que fuera distinto del domicilio social)

Indica el centro de trabajo donde se realizarán las tareas de consultor DGE Compliance

Actividades sujetas Ley 10/2010 * Actividades sujetas Ley 10/2010

Seleccione las actividades de su entidad sujetas a la ley de prevención de blanqueo de capitales

Actividad del sujeto obligado fuera de España (cumplimente solo en el caso de que la empresa mantiene actividad fuera de España)

seleccione los países donde el sujeto obligado mantiene actividad sujeta a la normativa de protección de datos mediante la existencia de filiales, sucursales, etc.

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