Corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas: su lucha mediante la prevención del Blanqueo de Capitales. Edición 2023

2023, 23 de marzo, 4 horas, mediante plataforma TEAMS
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Objetivos y destinatarios del curso

Los objetivos principales de este curso, son:

  • Formar y sensibilizar a los profesionales de PBC/PFT sobre este tipo de delitos que conllevan elevados riesgos para las entidades consideradas como sujetos obligados, para sus directivos y administradores.
  • Se proporcionará información sobre posibles alertas para detectar este tipo de actividades delictivas y orientación para realizar comunicaciones por indicio sobre las mismas al SEPBLAC.
  •  Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención de estos delitos ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja.

Se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo y se proporcionarán guías orientativas para la detección de estas actividades delictivas y para la confección de alertas específicas, así como ejemplos prácticos para comprender cómo afectan a las entidades financieras.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Ponentes

Tomás Herranz

Ministerio de Justicia

Fiscal Anticorrupción

Lorenzo de la Calle

WESTERN UNION

Chief Compliance Officer,

Daniel Vásquez Llorens

(UDEF) POLICIA NACIONAL

Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal

Fecha

Jueves, 23 de marzo de 2023

Duración

de 16:00 a 20:00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

Solicitud de Inscripción

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Facturación

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Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 +34-676.782.104 (Att. Noelia Jiménez, horario de atención: 09:00 a 14:00)

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