Fuentes de información al servicio del análisis de operaciones sospechosas – Edición 2024
Objetivos y destinatarios del curso
Conocer las distintas fuentes de información, su disponibilidad y utilización, en función de la finalidad de la relación con el cliente y desde el punto de vista de diferentes sujetos obligados.
Conocer cómo aplicar esas fuentes de información en los diferentes momentos de la relación con el cliente y su uso en el análisis de PBCFT.
Se realizará un estudio de las diferentes fuentes de información al servicio de los diferentes tipos de análisis y su correlación de uso en el ámbito del sector financiero y el ámbito del sector inmobiliario, desde la fase de colocación hasta la fase de integración.
A través de casos y ejercicios prácticos se irán observando, de manera alternativa, en qué momento se usarían las fuentes de información, cómo analizarlas y desarrollar hipótesis.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
Pulse aquí para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.
Ponentes
Maria Dolores González
Responsable de PBC/FT
