Guías de la EBA en materia de PBC/FT: expectativas regulatorias en España – Edición 2024

4 horas, junio 2024 (fecha pendiente a definir), mediante plataforma TEAMS
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Objetivos y destinatarios del curso

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) es el encargado de elaborar las normas de segundo nivel de convergencia regulatoria y supervisora en materia de PBC/FT en la UE.

La EBA ha elaborado borradores Reglamentos Delegados y Guías o Directrices desarrollando los mandatos de la 4ª y 5ª Directiva de PBC/FT (AMLD). En particular destacan: las Directrices sobre supervisión basada en riesgo, las Directrices sobre los factores de riesgo que tienen que tener en cuenta los sujetos obligados a la hora de aplicar las medidas de diligencia debida, las Directrices sobre el alta a distancia de los clientes o las Directrices de la función de cumplimiento de PBC/FT.

El seminario tendrá un carácter eminentemente práctico analizando cada una de las Directrices y su compatibilidad con el marco español preventivo.
Se desarrollará mediante la exposición del contenido de las normas, su aplicación práctica en los sujetos obligados financieros, la conciliación con las normas españolas y las expectativas regulatorias/supervisoras.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

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Ponentes

África Pinillos Lorenzana

Jefa de la Unidad de Supervisión e Inspección

SEPBLAC

Fecha

Junio 2024 (fecha pendiente a definir)

Duración

de 16:00 a 20:00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

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Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
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