Guías de la EBA en materia de PBC/FT: expectativas regulatorias en España – Edición 2024
Objetivos y destinatarios del curso
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) es el encargado de elaborar las normas de segundo nivel de convergencia regulatoria y supervisora en materia de PBC/FT en la UE.
La EBA ha elaborado borradores Reglamentos Delegados y Guías o Directrices desarrollando los mandatos de la 4ª y 5ª Directiva de PBC/FT (AMLD). En particular destacan: las Directrices sobre supervisión basada en riesgo, las Directrices sobre los factores de riesgo que tienen que tener en cuenta los sujetos obligados a la hora de aplicar las medidas de diligencia debida, las Directrices sobre el alta a distancia de los clientes o las Directrices de la función de cumplimiento de PBC/FT.
El seminario tendrá un carácter eminentemente práctico analizando cada una de las Directrices y su compatibilidad con el marco español preventivo.
Se desarrollará mediante la exposición del contenido de las normas, su aplicación práctica en los sujetos obligados financieros, la conciliación con las normas españolas y las expectativas regulatorias/supervisoras.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
Pulse aquí para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.
Ponentes
África Pinillos Lorenzana
SEPBLAC
