Jornada de “Grandes desafíos de la PBC/FT tras la pandemia”, modalidad online
€390,00
Descripción del curso
El día 25 de noviembre de 2021 se realizará la Jornada “Grandes Desafíos de la PBC/FT tras la Pandemia”, módulo enfocado en temas de actualidad en el marco de la crisis sanitaria COVID-19, inaugurado por D. Pedro Comín Rodríguez, Director del SEPBLAC y clausurado por Gonzalo Gonzalez de Lara, Subdirector Gral. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Tesoro Público.
Temas:
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Comercio Internacional
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Nuevo Marco de la PBC/FT Europeo
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Ciberdelincuencia, Criptomonedas y PBC/FT
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La Nueva Fiscalidad y la PBC/FT; El Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo Procedente de los Fraudes Electrónicos
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Big Data
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Inteligencia Económica y Flujos Financieros Internacionales
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La Función de la PBC/FT en el contexto del Compliance
Modalidad:
- Presencial u Online (optativo para el asistente)
Precio de la jornada:
- Modalidad presencial: 590,00 € por asistente, 2º inscrito y posteriores: 530,00€ por asistente
- Modalidad online : 390,00 € por asistente, 2º inscrito y posteriores: 351,00€ por asistente
¡Descuento pronta contratación: -20% sobre todas inscripciones (presencial u online) realizadas antes de uno de noviembre de 2021!
* Por limitaciones técnicas, el descuento sobre 2º inscrito y posteriores actualmente no aparecerá en el formulario de inscripción, no obstante, se tendrá en consideración en la hora de la emisión de la factura.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa de la jornada.
Ponentes
- D. Pedro Comín Rodríguez, Director del SEPBLAC.
- Nacho Mezquita, Subdirector General de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
- Dª Isabel Payo, Tesoro Público
- D. Alfredo Arredondo, Inspector Jefe de la comisaría de Retiro y hasta agosto de la unidad de ciberdelincuencia económico y fiscal de Madrid, Policía Nacional
- D. Miguel Angoitia, Dtor. Dpto. de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma de Madrid
- Juan José Matías, Responsable de Prevención y Fraude, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF).
- D. Luis Pinedo, Banco Santander
- Angel Rodriguez, Director de la Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid
- María Valdés, Complience Officer, SAREB
- Gonzalo Gonzalez de Lara, Subdirector Gral. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Tesoro Público
