La nueva normativa en materia de PBCFT, especial atención a las empresas cripto – Edición 2021
Objetivos y destinatarios del curso
Los asistentes en este seminario estudiarán las novedades introducidas por la reciente transposición de la 5ª Directiva UE en materia de PBC&FT, mediante la aprobación del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril y su impacto sobre las políticas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo aplicadas en el seno de los sujetos obligados:
- Dar a conocer las novedades introducidas en el marco preventivo español .
- Analizar los nuevos sujetos obligados y las nuevas obligaciones impuestas a todos ellos .
- Avanzar los potenciales cambios que incorporará el Plan de Acción de la Comisión Europea .
- Explicar el papel de las empresas de servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos y sus programas PBC/FT, para fortalecer la cooperación con las entidades públicas competentes.
Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
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