La nueva normativa en materia de PBCFT, especial atención a las empresas cripto – Edición 2021

  1. Inicio
  2. Cursos compliance UAM
  3. Seminarios no disponibles
  4. La nueva normativa en materia de PBCFT, especial atención a las empresas cripto – Edición 2021
2021, 4 horas, mediante plataforma TEAMS, miércoles 9 de junio 2021
Código de curso: Alia2UAM_2021_entramados-societarios-titularidad-real-1

Objetivos y destinatarios del curso

Los asistentes en este seminario estudiarán las novedades introducidas por la reciente transposición de la 5ª Directiva UE en materia de PBC&FT, mediante la aprobación del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril y su impacto sobre las políticas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo aplicadas en el seno de los sujetos obligados:

  • Dar a conocer las novedades introducidas en el marco preventivo español .
  • Analizar los nuevos sujetos obligados y las nuevas obligaciones impuestas a todos ellos .
  • Avanzar los potenciales cambios que incorporará el Plan de Acción de la Comisión Europea .
  • Explicar el papel de las empresas de servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos y sus programas PBC/FT, para fortalecer la cooperación con las entidades públicas competentes.

Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Ponentes

González de las Heras, Javier

Ernst & Young, S.L.

Executive Director | Audit Services / Financial Services

Payo Alcázar, Isabel

Tesoro Público

Asesor, experto en regulación en prevención del blanqueo de capitales en el Tesoro Público.

Cavalcante, João Augusto

Bit2me

Chief Compliance Officer

Fecha

miércoles 9 de junio 2021

Duración

de 17:00 a 21:00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

Solicitud de Inscripción

123456

Contacto

123456

Alumnos

Alumno

123456

Facturación

En el caso de que la facturación se deba hacer a una empresa extranjera, se debe seleccionar como provincia el valor “fuera del territorio de España” e indicar los datos de ‘localidad/provincia-distrito, etc./país’ en el campo de ‘Localidad’.
Indique cuenta IBAN para la domiciliación de pagos
Solo para nuevos clientes o clientes sin forma de pago establecida. Si su empresa no acepta domiciliación de recibos contacte con nuestra administración, admin@dge.es, para aprobación de otra forma de pago.
123456

Resumen

Número de alumnos:
Número de cursos: Número de sesiones:
Datos de contacto:
Alumnos
Datos de facturación
123456

Total a pagar

123456

Enviar

Aviso legal y Política de protección de datos*

Política de contratación.*

He leído y acepto las Condiciones Generales de Contratación del curso.
Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 +34-676.782.104 (Att. Seyda Cornejo, horario preferible de atención: 09:00 a 16:00)

Cursos Similares

Menú