La prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario, controles e instrumentos de PBC&FT – Edición 2023

2023, 4 horas, jueves 26 de octubre, mediante plataforma TEAMS
SKU: Alia2UAM_2023_medidas-inmobiliarias-PBCFT

Objetivos y destinatarios del curso

Estudiar la aplicación de la normativa de PBC/FT en el ámbito del sector inmobiliario.

A través de CASOS PRÁCTICOS, ayudar a los sujetos obligados del sector inmobiliario definir correctamente y desarrollar sus políticas con relación a:

  • Realizar una evaluación del riesgo de negocio
  • Implantar un modelo eficaz de admisión de cliente basado en el modelo de Conocimiento del Cliente.
  • Implantar mecanismos de información y comunicación de actividades sospechosas
  • Establecer medidas de control interno conforme a las características del sujeto obligado (umbrales de excepcionalidad de obligaciones)
  • Planificar esquemas continuos de formación para los empleados

Este curso se dirige a profesionales de compliance, especialmente en el sector inmobiliario y en sectores con carteras de inmuebles, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Ponentes

Fráncisco Córcoles

SEPBLAC

Responsable Área de Análisis Estratégico

José Miguel Tabarés

Colegio de Registradores de España

Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB)

Francisco Martín Casares

ANTICIPA REAL ESTATE (Blackstone Group)

Responsable PBC-FT

Vassileios Karagiorgos

DGE Bruxelles

Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional (CDPP) y Experto Externo ante el SEPBLAC

Fecha

jueves, 26 de octubre de 2023

Duración

de 16:00 a 20:00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

Solicitud de Inscripción

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Contacto

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Facturación

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Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 Ext. 2002 / +34-676.782.104 (Att. Noelia Jiménez, horario de atención: 09:00 a 14:00)

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