La prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario, controles e instrumentos de PBC&FT – Edición 2024
Objetivos y destinatarios del curso
Estudiar la aplicación de la normativa de PBC/FT en el ámbito del sector inmobiliario.
A través de CASOS PRÁCTICOS, ayudar a los sujetos obligados del sector inmobiliario definir correctamente y desarrollar sus políticas con relación a:
- Realizar una evaluación del riesgo de negocio
- Implantar un modelo eficaz de admisión de cliente basado en el modelo de Conocimiento del Cliente.
- Implantar mecanismos de información y comunicación de actividades sospechosas
- Establecer medidas de control interno conforme a las características del sujeto obligado (umbrales de excepcionalidad de obligaciones)
- Planificar esquemas continuos de formación para los empleados
En la segunda parte del seminario se incluye una mesa redonda con el tema: ¿Cuál debería ser el enfoque basado en el riesgo y qué tipo de medidas de Diligencia Debida debería adoptar un promotor/servicer en calidad de sujeto obligado en el sector inmobiliario dentro de cada una de las fases de blanqueo en las cuales se podría verse involucrado? (por ejemplo, el promotor no solo como vendedor, sino, como comprador de activos inmobiliarios).
Intervendrán Vassileios Karagiorgos como moderador y Francisco Córcoles (SEPBLAC), Francisco Martín (Anticipa – Blackstone) y Silvia Ruíz Cañal (CULMIA) como participantes.
Este curso se dirige a profesionales de compliance, especialmente en el sector inmobiliario y en sectores con carteras de inmuebles, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
Pulse aquí para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.
Ponentes
José Miguel Tabarés
Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB)
