Mapa de riesgos: la prevención basada en el riesgo – Edición 2021
Objetivos y destinatarios del curso
1. Identificación de las Amenazas, externas e internas intervinientes en las operaciones
- Los productos o instrumentos que desarrollan esas operaciones.
- Las operativas.
2. Análisis de la estructura interna e identificación de las debilidades y vulnerabilidades, método DAFO
- Fallos en las estructuras operativas y organizativas.
- Disfunciones o vacíos en el control.
- Puntos fuertes que garantizan la estanqueidad frente a las agresiones.
- Valoración de las consecuencias según ámbitos.
3. Enfoque de riesgo
- Qué es y porqué hay que aplicarlo en la PBC y FT.
- Elementos de la gestión de riesgo de PBC y FT
- El informe de autoevaluación del riesgo como base para la gestión del riesgo en materia de PBC y FT
4.- El proceso de elaboración del Mapa de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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- Identificación de los riesgos.
- Evaluación de los riesgos.
- Diseño de procedimientos en materia de PBC y FT bajo un enfoque en riesgo
- Errores habituales en los informes de autoevaluación del riesgo
Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.
Programa del curso
Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.
Precio del curso e inscripciones
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