La prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario, controles e instrumentos de PBC&FT – Edición 2021

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2021, 4 horas, mediante plataforma TEAMS, miércoles 10 de noviembre 2021
Código de curso: Alia2UAM_2021_medidas-inmobiliarias-PBCFT-1

Objetivos y destinatarios del curso

Estudiar la aplicación de la normativa de PBC/FT en el ámbito del sector inmobiliario.

A través de CASOS PRÁCTICOS, ayudar a los sujetos obligados del sector inmobiliario definir correctamente y desarrollar sus políticas con relación a:

  • Realizar una evaluación del riesgo de negocio
  • Implantar un modelo eficaz de admisión de cliente basado en el modelo de Conocimiento del Cliente.
  • Implantar mecanismos de información y comunicación de actividades sospechosas
  • Establecer medidas de control interno conforme a las características del sujeto obligado (umbrales de excepcionalidad de obligaciones)
  • Planificar esquemas continuos de formación para los empleados

Este curso se dirige a profesionales de compliance, especialmente en el sector inmobiliario y en sectores con carteras de inmuebles, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aqui para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Ponentes

Fráncisco Córcoles

SEPBLAC

Responsable Área de Análisis Estratégico

Manuel Hernández-Gil Mancha

Colegio de Registradores de España

Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB)

Vassileios Karagiorgos

DGE Bruxelles

Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional (CDPP) y Experto Externo ante el SEPBLAC

Fecha

Miércoles, 10 de noviembre de 2020

Duración

de 17:00 a 21:00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

Solicitud de Inscripción

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Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 Ext. 2002 / +34-676.782.104 (Att. Seyda Cornejo, horario preferible de atención: 09:00 a 16:00)

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