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Prevención de la financiación del terrorismo. Edición 2024

4 horas, jueves 30 de mayo 2024, mediante plataforma TEAMS
SKU: Alia2UAM_2024_prevencion-financiacion-terrorismo

Objetivos y destinatarios del curso

Los objetivos principales de este curso, son:

  • Destacar la importancia de contar con sistemas de prevención de la financiación del terrorismo flexibles y adaptativos.
  • Analizar el impacto y las consecuencias derivadas de los conflictos bélicos en Ucrania y Palestina
  • Estudiar potenciales indicadores para la detección de operativas relacionadas con la financiación del terrorismo, así como tipologías y sectores de riesgo.
  • Reflexionar sobre cómo detectar las nuevas tendencias de esta modalidad delictiva.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aquí para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Ponentes

Isabel Trasobares

Compliance Department

ARESBANK

Lorenzo de la Calle

WESTERN UNION

Chief Compliance Officer,

Jesús Santiago Fernández García

Comandante de la Guardia Civil Jefatura de Información

UIGC – SEPBLAC

Fecha

Jueves, 30 de mayo de 2024

Duración

de 16:00 a 20:00 horas

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

Centro de Formación Prevención Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer

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Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
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formacion@dge.es

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