Taller de análisis avanzado de operaciones sospechosas – Edición 2024

2024, 3 sesiones, 5 - 12 y 19 de junio, mediante plataforma TEAMS, Taller
SKU: Alia2UAM_2024_taller-analisis-avanzado-operaciones-sospechosas

Objetivos y destinatarios del curso

Los objetivos principales de este curso, son:

  • Identificar el riesgo de operaciones sensibles a partir de una amplia casuística de indicios y certezas.
  • Buscar los mejores datos e informaciones para “conocer” al cliente, calificar el riesgo de determinadas operaciones o instrumentos, etc.
  • Profundizar sobre como realizar los estudios y análisis especiales.
  • Estudiar la aplicación eficiente de las políticas de prevención.

El análisis de las operaciones sospechosas se inscribe en el proceso de cumplimiento de las obligaciones de información. La calidad de estos análisis es el mejor instrumento de medida de la eficiencia de los sistemas de prevención de una Entidad Obligada.

Se trata de un proceso dirigido a la consecución de varios objetivos, relacionados entre si, y directamente ligados a la Protección de la integridad del Sistema.

  • Identificar operaciones y operativas cuyas características, de cualquier ámbito, ofrezcan inicios o sospechas
  • Determinar las debilidades de los sistemas de prevención, favorecedoras del desarrollo de esas operaciones
  • Ofrecer información útil a las autoridades dedicadas a la lucha contra la criminalidad

Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

  • 1er inscrito:  398,00 €, exento de IVA,
  • 2º inscrito: 318,00€, exento de IVA
  • 3º inscrito y posteriores: 308,00€, exento de IVA

* Para que los descuentos tengan efecto es requisito obligatorio que todas las inscripciones de la misma entidad se realicen conjuntamente mediante el mismo formulario de inscripción.

Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Ponentes

Córcoles Martínez, Francisco

SEPBLAC

Responsable Área de Análisis Estratégico

Piris-Cabezas, Manuel

Grupo Andbank España (Andbank, AWM, MyInvestor)

Director Prevención Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo

Oscar Fernández de Lis Alonso

AMERICAN EXPRESS

Senior Manager Financial Crime Compliance

Fecha

Miércoles, 5,12 y 19 de junio de 2024

Duración

3 sesiones de 16:00 a 20:00 horas cada una (en total, 12 horas)

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

Solicitud de Inscripción

123456

Contacto

123456

Alumnos

Alumno

123456

Facturación

En el caso de que la facturación se deba hacer a una empresa extranjera, se debe seleccionar como provincia el valor “fuera del territorio de España” e indicar los datos de ‘localidad/provincia-distrito, etc./país’ en el campo de ‘Localidad’.
Indique cuenta IBAN para la domiciliación de pagos
Solo para nuevos clientes o clientes sin forma de pago establecida. Si su empresa no acepta domiciliación de recibos contacte con nuestra administración, admin@dge.es, para aprobación de otra forma de pago.
123456

Resumen

Número de alumnos:
Número de cursos: Número de sesiones:
Datos de contacto:
Alumnos
Datos de facturación
123456

Total a pagar

123456

Enviar

Aviso legal y Política de protección de datos*

Política de contratación.*

He leído y acepto las Condiciones Generales de Contratación del curso.
Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 +34-697.565.108 (Att. Ahyleen Sandoval, horario de atención: 09:00 a 18:00)

Cursos Similares