Taller de conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC&FT- Edición 2021

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14-21-28 de mayo, 2021, 3 sesiones de 3 1/2 horas más trabajos en casa, mediante plataforma TEAMS, Taller
Código de curso: Alia2UAM_2021_taller-de-conocimientos-fiscales-para-profesionales-pbcft

Objetivos y destinatarios del curso

  • Facilitar los conocimientos fiscales necesarios para comprender la documentación fiscal (fundamentalmente liquidaciones) a los que se tiene acceso al realizar la diligencia debida y el análisis de operaciones sospechosas.
  • Estudiar cómo encontrar indicios de fraude fiscal y blanqueo de capitales en los diferentes conceptos de las liquidaciones presentadas, viendo las posibles incoherencias entre los diversos conceptos dentro de la misma liquidación y en comparación con el resto de la documentación presentada.

Este curso se dirige a profesionales de compliance, analistas, consultores y personal de sujetos obligados que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Pulse aquí para informarse sobre el precio del curso y nuestro esquema de descuentos por número de sesiones contratadas. Este taller por estar compuesto por tres jornadas de 3 horas cada una, en total, 9 horas de formación, requiere la contratación de dos sesiones siendo no aceptable la contratación de menos jornadas.

Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Ponentes

Fernando Manada Figueroa

Agencia Tributaria

Inspector de Hacienda del Estado

Alvaro Salas Suárez

Universidad Autónoma de Madrid

Profesor e Investigador de la UAM. Secretario Académico del Dpto. de Economía y Hacienda.

Fecha

Viernes, 14,21 y 28 de mayo de 2021

Duración

3 sesiones de 16:30 a 20:00 horas cada una (10 1/2 horas, en total más trabajos en casa)

Lugar

Curso impartido mediante la plataforma TEAMS (no se requiere ningún tipo de licencia del programa Microsoft Teams por parte del alumno, su acceso al curso se realizará mediante invitación que recibirá por correo electrónico).

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Diploma: La asistencia en el curso conduce a la obtención de un diploma de aprovechamiento.
Material formativo: Se entregará carpeta impresa con las presentaciones de los ponentes. Para los seminarios mediante plataforma se entregará el material por correo electrónico una vez finalizada la sesión formativa.
+34-912.200.683 +34-676.782.104 (Att. Seyda Cornejo, horario preferible de atención: 09:00 a 16:00)

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