Objetivos y destinatarios del curso

• Aprender cómo deben de realizar la tarea diaria los profesionales de la PBCFT en España.
• Comprender los conceptos básicos, siendo capaz de analizarlos y aplicarlos como base para desempeñar los cometidos derivados de su aplicación.
• Armonizar y consolidar los conocimientos teóricos en materia de PBCFT y ponerlos al servicio de un adecuado y provechoso análisis de operaciones.
• Estudiar las diversas tareas a realizar, la definición de alertas y su tratamiento.

Contenidos del taller:

Antecedentes

• Prevención y represión
• Esquema del sistema español de PBCFT
• Tipos de sujetos obligados

 Diligencia debida

• Identificación y conocimiento del cliente
• Calificación de riesgo
• Aplicación de medidas de diligencia debida

 Seguimiento continuo de la relación

• Operativa
• Cliente
• Tipo de producto

 Detección y análisis de operaciones

• Detección centrada y descentralizada
• Análisis de operaciones de riesgo
• Conclusiones y acciones

Este taller se dirige a :

• Profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

– Entidades financieras.

– Inmobiliarias.

– Entidades de pago.

– Entidades sin ánimo de lucro.

– Otros.

• Compliance officers.
• Departamento jurídico.
• Personal de otros departamentos: riesgo activo, fraude….
• Despachos.
• Consultoras.
• Profesores e investigadores.

Programa del curso

Consulte en la página web de nuestro Centro de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón Bécquer, los contenidos completos del programa del curso.

Precio del curso e inscripciones

Precio exclusivo para estudiantes y personas desempleadas:

185,00 exento de IVA (-30% sobre precio base del taller)*

* Para la aplicación del descuento previsto sobre la contratación de nuestro  Taller de Fundamentos de análisis de operaciones sospechosas, se requerirá  la acreditación de los condicionantes indicados. Una vez completado el formulario de inscripción, la persona inscrita debe enviar  mediante email (formacion@dge.es) documentos acreditativos de estar en el paro, condición de estudiante, etc. Sin la recepción de dichos documentos no será posible la inscripción definitiva del alumno en el taller.

Puede realizar la inscripción mediante el formulario que se encuentra en la columna de la parte de la derecha de esta ficha del curso o pulsando aquí.

Ponentes

Solicitud de Inscripción