Curso de formación básica para el personal implicado de sujetos obligados en el sector inmobiliario (art.29 Ley 10/2010)

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Curso de formación básica para el personal implicado de sujetos obligados en el sector inmobiliario (art.29 Ley 10/2010)

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Curso de formación básica para el personal implicado de sujetos obligados del sector inmobiliario a modalidad de e-learning con una duración de 25 horas. Este curso puede ser interesante para los empelados de cualquier sector implicado en la actividad inmobiliaria. La superación del examen final del curso conduce a la obtención de diploma acreditativo de conocimientos que acredita el cumplimiento por parte de la empresa – sujeto obligado de su obligación de facilitar a todo su personal la formación necesaria en la materia conforme al artículo 29 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Ver contenidos completos y objetivos del curso en la ficha de ‘Descripción’ del curso.

Código de curso: AulaDGE_DGE_ESO25-INMOBILIARIO Categoría: Etiquetas: , , ,

Descripción

Curso de formación básica para el personal implicado de sujetos obligados del sector inmobiliario  a la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.

Objetivos primer capítulo: Conceptos y Normativa y aplicable.

  • Conocer los conceptos básicos sobre la materia.
  • Conocer la normativa nacional e internacional que regula la materia.
  • Identificar los sujetos obligados a la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.
  • Conocer la tipología de infracciones y el régimen sancionador que introduce la Ley 10/2010.
  • Conocer el papel de SEPBLAC en el proceso de cumplimiento de la normativa vigente en materia de PBC&FT.

Objetivos segundo capítulo: Aplicación Medidas Diligencia Debida.

  • Conocer cuales son las Medidas de Diligencia Debida.
  • Identificar aquellas situaciones en las cuales se deben aplicar medidas Reforzadas de Diligencia Debida, o al contrario, aquellas situaciones que el sujeto obligado puede aplicar medidas Simplificadas de Diligencia Debida.
  • Conocer quienes son las Personas con Responsabilidad Pública (PEPs) y la aplicación de las medidas de Diligencia Medida en su caso.
  • Conocer cómo aplicar las medidas de Diligencia Debida en el comercio minorista.

Objetivos tercer capítulo: Políticas de Admisión de Cliente.

  • Entender la ‘Política de Admisión de Cliente’ del sujeto obligado
  • Identificar los distintos niveles de riesgo asignados a un cliente
  • Identificar aquellos supuestos bajo los cuales deberíamos rechazar la admisión de un cliente nuevo
  • Conocer el procedimiento de aplicación de la política de admisión de Cliente
  • Conocer las exigencias de conservación documentación requeridas por la Ley

Objetivos cuarto capítulo: Análisis y Comunicación de Operaciones.

  • Conocer que es una operación sospechosa u operación de riesgo.
  • Conocer la tipología de ‘Operaciones de Riesgo’ (COR), por sectores de actividad.
  • Controlar el proceso de examen especial sobre una operación sospechosa.
  • Conocer el proceso de comunicación por indicios de una operación sospechosa a SEPBLAC.

Objetivos quinto capítulo: Medidas Específicas de PBC&FT en el Sector Inmobiliario.

  • Conocer los principales perfiles de sujetos obligados a la Ley 10/2010 que intervienen en una operación inmobiliaria.
  • Familiriarizarte con las principales Casuísticas de blanqueo de capitales que se pueden encontrar dentro del sector inmobiliario.
  • Entender el perfil de una entidad financiera desde el punto de vista de la aplicación de la ley 10/2010.
  • Comprender el rol del Apoderado o Representante Legal  del cliente y los riesgos que presenta este perfil dentro de nuestra política de admisión de cliente.
  • Conocer en detalle la limitación de pagos en efectivo y sus implicaciones en la operativa de nuestra entidad.

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